快看!南京警方公布“傅荣宝”案最新进展

9月3日,南京市公安局建业分局发布了关于P2P平台傅荣宝案件最新进展的通知。

公告提到,2019年4月17日,自警方立案起诉荣宝以来,该平台个人贷款总额达2973万元,涉案新房产(购买价1128万元)被冻结,并查询了100多个相关银行账户。警方表示,所涉资金流动正在接受进一步审计和核实。

此前,网信之眼报道称,南京市公安局建业分局发布了一份外部公告,显示P2P平台“芙蓉宝”因涉嫌非法集资已于4月17日立案调查。

通报显示,2019年5月24日,付融宝实际控制人梁某某因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,犯罪嫌疑人吴某某、崔某某快看!南京警方公布“傅荣宝”案最新进展、朱某某因涉嫌非法吸收公众存款罪,经建邺区人民检察院批准执行逮捕。根据通知,2019年5月24日,傅荣宝的实际控制人梁Moumou因涉嫌集资诈骗和非法吸收公众存款经建邺区人民检察院批准被逮捕,嫌疑人吴Moumou、崔mou和朱Moumou因涉嫌非法吸收公众存款被逮捕。

自2015年9月以来,初步发现“芙蓉宝”平台企业贷款项目通过提供虚假借款企业和虚假借款目标设立资金池,借新还旧,非法集资,导致资金链断裂。

据了解,傅蓉宝的主要经营实体是注册资本1.1亿元的江苏宝贝金融信息服务有限公司,法定代表人梁玉国、软银中国、浙商基金(北京)和上海金叶实业有限公司为战略股东。

根据调查数据,平台的实际控制器是梁振邦。

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